导语：一个只有小学学历的人却靠着网络传销吸金数十亿，家中搜出巨额现金，最后等待他的将是牢狱生活。
近日,广东省公安厅通报了2017年全省各级公安机关强力打击各类突出经济犯罪战果。2017年全省共立经济犯罪案件同比下降7.6%,破案1.2万余宗,同比上升4.9%,涉案价值942亿元,挽回损失62亿元,抓获嫌疑人17943人。
在公安部组织下,广东省公安厅开展了“云端2017”“猎狐2017”等专项行动以及打击非法集资、传销、地下钱庄、假币、银行卡、虚开骗税等工作综合考评中,广东公安均位居全国前列。2017年,广东公安有效遏制涉众型经济犯罪,全力维护社会稳定,全省共立集资诈骗和传销案件数、破案数、逮捕人数,同比分别上升119%、77.5%、61.8%。
广东省公安厅经侦局有关负责人表示,经过连续两年“飓风行动”的强大攻势,广东金融犯罪势头已得到明显遏制,各类突出金融风险得到有效化解,形势持续好转。
“一川公司传销案”中,警方从一名团伙骨干家中搜出巨额现金。通讯员供图
典型案例
珠海“一川公司”涉嫌传销被警方依法查处
2017年上半年,珠海市公安局在工作中发现,位于珠海的中国一川(澳门)国际有限公司(简称“一川公司”),鼓吹“缘、孝、善”的企业文化,注册多家空壳公司,打着互联网理财的幌子,以高额回报为诱饵,向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”,然后进行所谓的“积分交易”,并宣称积分价格只涨不跌,引诱会员进行买卖,公司从中收取高额手续费并套取会员资金。
据珠海警方侦查,“一川公司”在全国多地发展“商务中心”,逐级层层发展会员,公司设立“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项,按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。“这家公司办公点在珠海最高档的写字楼,但对公账户上却没有多少资金,而且几乎没有流水账。”办案民警说,原来为逃避监管,该公司利用大量员工个人银行账号收取会员款项,涉案资金人民币达数十亿元,仅两名高层人员的账户流水就超过了亿元。
“这个团伙的头目行踪十分诡秘,以至于侦查初期,我们都不知道幕后老板是谁。”办案民警说,经过长时间的细致侦查,一号嫌疑人吴某霖露出了水面。此人1980年出生,四川省泸州市人,仅有小学文化,五六年前曾因涉及传销被调查。2015年,吴某霖纠集此前认识传销团伙中的技术人员注册公司、建设网上投资平台,开始了网络传销活动。至落网前,吴某霖不仅拥有众多豪宅、豪车,而且还长期包养多名情妇,并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款。
2017年7月,珠海市公安局在公安部、省公安厅的指挥、协调下对“一川公司”涉嫌组织、领导传销活动案开展收网行动。一举打掉会员数量高达58万、参与人数达18万的“一川公司”涉嫌组织、领导传销犯罪集团,相继抓获涉案人员200余名,并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施(目前已移送起诉43人)。同时,成功发起全国集群战役,对涉及全国26省市的317个大小VIP分公司分别进行了查处。
