• 猎狐人员洗钱9亿 猎狐行动是什么?

  • 发表时间:2015-12-12 18:01 | 优美女人网(www.umelady.com) | 点击数:
  • 据报道,近日,广东珠海警方查获“猎狐行动”境外在逃嫌疑人4名,洗钱金额高达9亿,猎狐行动是什么意思呢?洗钱又是什么意思?

    记者10日从广东珠海公安边防支队了解到,在对一批从澳门遣返的人员进行审查过程中,该支队连续查获公安部“猎狐行动”境外在逃嫌疑人4名,案件涉案金额高达9亿元。

    12月9日至10日,该支队司令部拘留所连续对两批澳门警方遣返回内地的非法过境人员进行审查,通过身份核查、网上比对,审查人员发现其中4人(两男两女)为公安部“猎狐行动”通缉的在逃嫌疑人,随后将审查情况通报上级机关,并作进一步调查。

    经过初步核查,犯罪嫌疑人陈某、李某、陈某、吴某等人于2013年11月起,在浙江省温州市多家银行开立多个银行账户,将国内大量资金通过网银转账、ATM机取现等方式,从境内转移到境外,非法从事资金支付结算业务,并从中牟利,涉案金额高达9亿元。由于有重大作案嫌疑,且已外逃,4人被当地警方列为网上追逃人员。

    目前,该案相关涉案人员已移交有关部门作进一步调查。

    链接

    猎狐行动是什么?

    猎狐行动是开展打击虚假信息诈骗犯罪活动专项行动的代号。为了打击虚假信息诈骗犯罪活动,维护广大人民群众的经济利益和正常的经济秩序,确保社会安定稳定,树立方便群众良好形象,构建和谐社会,决定开展为期一年的打击虚假信息诈骗犯罪专项行动——即代号“猎狐”行动。2014年7月22日,公安部部署全国公安机关自即日起至年底,开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动,代号“猎狐2014”。

    主要形式

    虚假信息诈骗犯罪的主要形式有:1、利用手机短信进行诈骗;2、利用手机通话进行诈骗;3、冒充医生或税务人员利用手机进行诈骗;4、利用互联网发布虚假商品信息、六合彩特码信息进行诈骗;5、利用邮件投递、分发虚假广告、刮刮中奖卡进行诈骗;6、以征友求婚、募捐筹款、生意合作、发布色情、迷信、赌博等多种诈骗形式。

    指导思想

    猎狐行动指导思想是全县动员、齐抓共管、严厉打击、综合治理、根本遏制。

    打击对象

    打击重点的对象是虚假信息诈骗团伙犯罪和系列犯罪。1、利用短信群发系统、邮寄信件、互联网以及直接拨打受害者通讯工具发送"中奖信息"、"银行卡刷卡消费"、"税务退税"、"六合彩"特码、虚假廉价商品信息等危害严重、侵害面广的犯罪团伙及其组织策划者。2、以虚构学生患病住院、发生交通事故为名实施诈骗的犯罪团伙及其组织策划者。

    总体目标

    猎狐行动的总体目标是"迅速遏制蔓延势头,扭转被动局面,消除负面影响,维护正面的形象"。

    广东猎狐

    据公安部通报,截至2014年11月20日,"猎狐2014"专项行动开展四个月,广东警方共从美国、日本、加拿大、泰国、马来西亚、埃及以及中国香港、澳门和台湾等16个国家和地区,抓获外逃经济犯罪嫌疑人42名(其中,缉捕27名,劝返15名),协助外省份警方抓获境外逃犯9名,广东抓获人数暂居全国第一。上述被抓获的外逃经济犯罪嫌疑人中,涉案金额超千万元的14名,潜逃十年以上的6名,涉及非国家工作人员职务犯罪的1名。

    广东省公安厅经侦局局长黄守应表示,在逃境外经济犯罪人员,如果在2014年12月1日最后期限前自愿投案,如实供述罪行,可以依法从轻或者减轻处罚,委托他人先代为投案或者先以信函、电报、电话等方式投案,本人随后回国到案的,也视为自动投案。

    年近七旬逃犯流落八年终回乡

    2006年,汕头人李某因所办面粉厂经营不善,资金链断裂,遂骗取亲属钱财。案发后李某逃亡泰国,依靠泰国的远亲接济为生。李某家人逐渐还清债款,而李某也已是69岁高龄,落叶归根,李某非常想回国投案,又担心不能从宽处理。汕头市公安局经侦支队和潮南分局经侦大队对其家属展开说服教育,并通过国际长途电话对李某反复规劝,李某终于在11月19日飞抵揭阳潮汕机场,投案自首。

    办案民警介绍,对犯罪情节轻微的逃犯,更强化教育规劝。据悉,在泰国晒得又瘦又黑的李某于机场见到亲人时,眼泪当即流出。

    跨境合作 抓捕千万元诈骗嫌犯

    2014年9月27日,省公安厅和江门市公安局组织的境外追逃工作小组,在泰国将涉嫌合同诈骗1000万元的犯罪嫌疑人龙某抓获归案并押解回国。

    经查,龙某在担任江门市某贸易公司的法人代表期间,向他人借款1000万元用于银行存款。收到上述资金后,龙某伙同其女儿周某(已抓获归案)通过银行承兑汇票等方式把钱转走,用于偿还周某的个人债务。案发后,龙某经澳门逃往台湾,后逃往泰国。

    经中泰两国密切合作,2014年9月下旬,泰国警方准确掌控到龙某的活动踪迹,公安机关组成出境追逃分队,紧急赴泰将龙某布控抓获。之后,中国驻泰国大使馆正式照会泰国司法部门,紧急启动遣返程序,最终押解小组顺利将龙某押解回国。

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